屏東地檢署逐層溯源破獲完整詐欺產業鏈「雲端水房」起獲 1億4千餘萬元
屏檢署查獲「詐欺產業鏈」流程圖／圖：屏東地檢署
南部最大聲／記者趙彥屏東報導
屏東地檢署檢察官蕭伯億、邱瀞慧(現為臺南地檢署檢察官)日前指揮內政部警政署刑事警察局及屏東縣政府警察局內埔分局等單位，鍥而不捨，發動四波執行行動（113年7月至10月、113年11月、114年4月至7月及114年11月），先後羈押共計21名被告(移審法院後繼續羈押共計13名)，破獲「匿名社群軟體」與「無國界虛擬貨幣」結合的新型態詐欺車手與水房犯罪集團，並陸續依法起訴。其中被告吳Ｏ緯擔任詐欺集團在臺水房之「總轉水」角色，且自112年10月2日起至113年6月25日止，短短8個月餘，經手總計489萬4,411顆泰達幣，價值約新臺幣（下同）1億4,683萬2,330元之詐欺犯罪不法所得，並從中獲得約160萬元之報酬。
本案初始係檢警調閱轄內金融機構提款紀錄及路口監視器畫面，清查被害人匯入款項後之資金流向與提領紀錄，總計查得至少187位被害人遭到詐騙。經專案小組鎖定多名提款車手後，發動數次搜索及拘提行動，先後查獲2個成員多達10人的車手團隊，且扣得提款卡、通訊設備等相關證物。經進一步訊問，同時交叉比對通聯紀錄與金流資料，溯源鎖定該2個車手團隊之總指揮為林Ｏ昊，檢察官續指揮專案小組密集實施相關偵處作為，成功查獲水房核心幹部林Ｏ昊、劉Ｏ銘，其中劉Ｏ銘負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林Ｏ昊指揮旗下車手團隊在國內進行實體提款作業，待林Ｏ昊集結車手團隊所提領之現金，續交由劉Ｏ銘兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易之模式，將贓款轉手予上游成員。
專案小組持續運用數位鑑識技術，分析虛擬貨幣錢包之交易紀錄及資金流向，發現該2個車手團隊經手之詐欺所得經層層轉換為泰達幣之後，最終集中流入特定虛擬貨幣錢包，且資金流達267筆，而該錢包正係由吳Ｏ緯實際掌控，檢察官進而於114年11月19日指揮專案小組依法搜索並拘提吳Ｏ緯到案，循線查悉其運作模式為：劉Ｏ銘每日先行與林Ｏ昊就車手提領之現金對帳，再兌換為泰達幣，待其2人扣除應得報酬（含車手團隊成員）共約7%，剩餘約93%之泰達幣則轉入吳Ｏ緯虛擬貨幣錢包；而吳Ｏ緯則在自行扣除約1%報酬之後，將其餘約92%之泰達幣轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」之虛擬貨幣錢包，以此等方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得。
為斬斷詐騙集團金脈，專案小組於歷次行動中，針對各層級集團成員之財產查扣情形如下：
- 大筆現金與不動產：總計查扣現金逾 246 萬元（包含水房核心吳Ｏ緯89萬元、跨國仲介劉Ｏ銘40萬餘元、周邊核心劉Ｏ安103萬餘元，人事招募總管王Ｏ幃10萬餘元，以及基層車手陳Ｏ家、吳Ｏ伯、余Ｏ勳等人合計4萬餘元）。此外，檢察官亦向法院聲請保全扣押劉Ｏ安名下位於屏東市之房屋及土地。
- 名車與高價精品：查扣總轉水吳Ｏ緯代步用之勞斯萊斯與賓士名車各1台、車隊總指揮林Ｏ昊之 BMW X6 1台，以及林Ｏ豪、張Ｏ誠、劉Ｏ安之自小客車各1台。同時查扣犯嫌用以揮霍之CHANEL、LV、GUCCI、BALENCIAGA(巴黎世家)及愛馬仕等高價名牌包與精品鞋多達十餘件。
- 作案工具：查扣集團用以犯案之數十支高階智慧型手機、筆記型電腦、點鈔機，以及租屋處之監視器設備等工具。
全案經分次起訴、追加起訴及另案偵辦者，共計 36 人，包含：雲端水房與跨國仲介核心吳Ｏ緯、劉Ｏ銘、王Ｏ幃、黃Ｏ哲等 4 人；車手團隊指揮與管理幹部林Ｏ昊、林Ｏ豪、張Ｏ誠等3人。實體提款車手、收水與提供車輛等成員，則包含：第一波遭查獲之王Ｏ坤、潘Ｏ宇、王Ｏ佑、瑪ＯＯ俄．思Ｏ波、許Ｏ維、何Ｏ海、黃Ｏ睿等7人；第二波查獲之唐Ｏ程、陳Ｏ家、施Ｏ鎮、温Ｏ宇、張Ｏ維、吳Ｏ伯、余Ｏ勳、黃Ｏ富等8人；以及檢警持續鑑識溯源揪出之黃Ｏ堯、潘Ｏ維、鄭Ｏ享、張Ｏ聖、李Ｏ峰、劉Ｏ準、林Ｏ勛、莊Ｏ志、林Ｏ閏、查Ｏ傑、吳Ｏ凱、陳Ｏ安等12人。另有協助掩護與招募之周邊成員劉Ｏ安1人；而擔任車隊會計之少年陳ＯＯ1人，則另移由少年法庭處理。
本專案小組結合實體與數位鑑識，破解科技隱匿防線，並追蹤泰達幣軌跡，還原1.46億洗錢分潤機制，更由下而上分段逐層收網，瓦解逾35人的集團，展現了除惡務盡、與民同行的執法決心。面對詐欺犯罪日益組織化及跨境化，本署將持續結合科技偵查與跨機關合作，強化虛擬貨幣及數位金流分析之專業能力，並貫徹臺灣高等檢察署「溯源斷根」之策略方針，持續向上追擊境外機房與幕後首謀，斬斷犯罪金流，遏止詐欺犯罪蔓延，保障民眾財產安全。
